涉嫌欺诈交易，未能履行持牌支付服务提供商的义务，警方正调查山立汇款公司的两名负责人。山立日前已表明有意停止业务，牌照有效日至本月底。 新加坡警察部队和新加坡金融管理局星期五（2月23日）发文告说，当局正调查山立汇款公司的两名负责人，分别是一名43岁的女董事以及一名34岁的合规经理。他们涉嫌经营生意是以欺诈为目的，以及未能履行作为持牌支付服务提供商的各项义务。 《联合早报》早前实名报道，不少在新加坡工作的中国公民通过山立汇款公司把血汗钱汇回中国，岂料被中国执法当局以汇款涉及罪案为由，冻结当地银行户头。事件持续发酵，不少受影响的汇款人报警，也通过各种渠道求助。  文告指出，金管局随即对山立展开调查，但山立并没有积极配合金管局提供所要求的信息，也没针对汇款资金流向作出令人满意的解释。受查期间，山立无预警地在星期二（20日）通知金管局，有意交出牌照，停止生意。 同时，当局也接获山立公司和董事个人银行户头出现异常转账活动的通报。基于这些新线索，警方和金管局决定展开联合调查。 延伸阅读 警方至今接获510起山立汇款报案 汇款被冻结走投无路 上百苦主或集体诉讼 金管局将采取额外措施 监管山立资金流向 金管局将采取额外措施，监管山立公司银行户头的资金流向，包括指示山立在提取和转移任何资金时须获得批准。“考虑到山立突然交出牌照的情况，这样做是必要的。户头内的资金足以履行山立公司未完成的汇款义务。” 根据破产、重组与解散法令，欺诈交易若罪名成立，可罚款最高1万5000元，坐牢最长七年，或两者兼施；若抵触金融服务和市场法令、付款服务法令，罪成者可罚款1万2500元至100万元，或坐牢最长12个月，或两者兼施。重犯者也可能追加罚款。 对于山立没有采取更负责任的行动，反而在这个时期交出牌照，金管局表示遗憾。根据付款服务法令，山立汇款公司的执照有效期至今年2月29日为止。 警方和金管局说，能理解受影响汇款人面临的困境，因此促请他们在新加坡法律框架下求偿。警方也重申，将毫不犹豫地对违法者采取行动，包括未经警方许可下组织或参与公共集会。 |
