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菲律宾POGOs问题加剧洗钱风险阻碍退出灰名单之路

2024-6-14 12:24| 发布者: 深射你身| 查看: 762 |原作者: 深射你身

摘要: 经济学家发出警告离岸赌博运营商(POGOs)的显著存在不仅使菲律宾打击洗钱活动的努力变得更为复杂,还对其成为投资中心的宏伟目标构成了障碍。

经济学家发出警告离岸赌博运营商(POGOs)的显著存在不仅使菲律宾打击洗钱活动的努力变得更为复杂,还对其成为投资中心的宏伟目标构成了障碍。

菲律宾对 POGO 的监管不力,机构腐败问题严重,使得这一局面更加复杂。经济学家指出:“POGO 的财务运作不透明,因此极易被用于洗钱。”

他进一步表示:“我认为,在存在这些可能与洗钱有关的运营活动的情况下,FATF 不太可能对菲律宾持有积极态度。一些主权或私人实体对洗钱和BC活动特别敏感,如果他们的担忧得不到解决,他们可能会选择避开菲律宾作为投资目的地。”

他建议政府应继续对BC业施加压力,要求其“找到可接受的防止洗钱的方法”。同时,银行方面在客户涉足BC业时也需要更加警惕,并监控该领域的资金流动。

菲律宾娱乐和游戏公司(PAGCOR)周三表示,禁止 POGO 的提议可能会迫使他们转入地下,这将使监管变得更加困难。更为关键的是,政府每年将损失超过 200 亿披索的潜在收入,同时没有任何保证非法活动会停止。

如果被取缔,POGO 还可能自由从事诈骗、黑客攻击等非法活动,对国家安全构成严重威胁。


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